Книга Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности онлайн - страница 3

2.2.2. Угрозы, исходящие от криминальных структур

В условиях перехода к рыночным отношениям и длительной экономической и политической неустойчивости преступная деятельность приобрела невероятные масштабы и качество. Преступные кланы повсеместно нарушают законы, устанавливают режим произвола и насилия. Страна поделена на сферы влияния и контроля. Под контролем мафии находятся десятки тысяч хозяйствующих субъектов с разными формами собственности.

Коммерсанты сталкиваются с тем, что преступные группы не просто хотят собирать с них «дань», а получают значительную долю от дохода предприятия.

Деятельность криминальных структур при захвате позиций в деловом мире проявляется в следующих областях:

• экономическое проникновение в коммерческие структуры и подчинение их своему контролю;

• вымогательство акций, денег у предпринимателей;

• экономический подрыв банков и предприятий;

• порча, хищения, уничтожение зданий, средств производства, товаров, сырья, транспортных средств и т. п. по заказам конкурентов или как месть за неподчинение требованиям бандформирования;

• снижение активности деятельности предприятия;

• организация грабежей и воровства;

• шантаж, похищения и убийства бизнесменов;

• предложения «крыши»;

• получение безвозвратных кредитов или товаров.

Для достижения своих преступных целей криминальный мир использует все доступные ему законные и незаконные средства и методы:

• изучение финансового положения предприятия через банки, налоговые инспекции;

• предложения о совместной деятельности и вливание инвестиций в форме наличных денег;

• определение эффективности работы предприятия через внедренных или завербованных внутри него сотрудников;

• предложения о финансировании договоров от частных лиц и фирм, подконтрольных мафии;

• предложения об увеличении числа учредителей;

• попытки устроить на работу на предприятие представителя криминальной группировки;

• предложения о предоставлении «крыши» за проценты от прибыли;

• скупка акций предприятия (у низкооплачиваемых сотрудников);

• перехват выгодных коммерческих сделок;

• компрометация репутации пред приятия и его товаров;

• запугивание руководителей и сотрудников предприятия;

• подрыв технической базы предприятия;

• сбор компрометирующих материалов на руководителей предприятия с целью шантажа путем:

а) подслушивания телефонных переговоров;

б) прослушивания служебных и жилых помещений;

в) наружного наблюдения за руководством предприятия;

д) перлюстрации корреспонденции;

е) фото– и видеосъемки объектов, транспортных средств и т. п.

2.2.3. Изучение криминальных группировок

Изучение криминальных группировок начинается с их выявления. Для того чтобы узнать, кто действует в вашем регионе, необходимо установить хорошие рабочие отношения сотрудников службы безопасности:

• с местными отделениями МВД;

• с милицией;

• с другими частными службами безопасности;

• с сотрудниками местной прокуратуры;

• с ФСБ;

• с судебными органами;

• с журналистами, специализирующимися на криминальной хронике.

Если обойти все эти организации и доходчиво объяснить вашу потребность в информации, предложить свое сотрудничество в этой области, то можно получить необходимую первичную информацию.

Параллельно с этим необходимо организовать отслеживание информации по всем криминальным проявлениям:

• в средствах массовой информации;

• по выявленным «наездам»;

• по угрозам и т. п. действиям в отношении ваших партнеров, кредиторов, соседних банков и фирм.

В беседах с ними можно выявить устремления бандитов, формы и методы их работы, регион, контролируемый криминальной группировкой.

ВСБ должен быть подготовлен и отбработан с руководством фирмы вопросник, по которому можно получить некоторые сведения о криминальной группировке, если кто-то из ее членов посетит ваш банк (фирму) с целью предложить вам «крышу».

2.2.4. Вопросник по изучению криминальной структуры

1. В каком районе действует криминальная структура.

2. Является ли она самостоятельной или подчинена более сильной группировке; какой, кто ее руководитель, место нахождения (город, район).

3. Структура криминальной группировки. Численность криминальной группировки.

4. Главари криминальной группировки, установочные данные (где проживают, характеристики). Фото, словесные портреты, криминальные биографии.

5. Профессионализация преступной группировки:

• совершение крупных экономических и финансовых преступлений (ограбление банков с помощью фальшивых авизо, использование компьютеров, пластиковых и магнитных карточек, получение невозвратных кредитов, изготовление фальшивых денег, установление контроля над банками, отраслями промышленности, отдельными крупными предприятиями);

• торговля наркотиками;

• торговля оружием (кража оружия в воинских частях, импорт его из-за рубежа и экспорт за рубеж);

• кража автомашин и торговля крадеными машинами;

• торговля и вывоз за рубеж антиквариата;

• рэкет;

• контроль над колхозными рынками;

• контроль над магазинами и базами продовольствия и товаров народного потребления;

• игорный бизнес;

• различные виды мошенничества (финансовые пирамиды, торговля недвижимостью и т. п.);

• расхищение национальных богатств (контроль за торговлей золотом, алмазами, цветными и черными металлами, нефтью, газом и т. п.);

• ограбление промышленных, торговых, финансовых структур;

• заказные убийства и похищения людей с целью получения выкупа, продажи в рабство, вывоза за рубеж, торговли человеческими органами;

• контроль над проституцией, принуждение к занятию проституцией, в том числе вывоз за рубеж девушек под видом обеспечения работой и принуждение заниматься там проституцией;

• контроль за нищенством, принуждение к нищенству;

• выбивание долгов незаконными методами;

• ограбление транспортных средств;

• захват квартир стариков, больных людей, алкоголиков, наркоманов «под обеспеченную старость» с последующим физическим уничтожением владельцев;

• принятие на себя функций судебных органов на местах;

• предоставление деловым структурам «крыши»;

• слияние с деловыми и финансовыми структурами под контролем криминальной группировки.

6. Агрессивность группировки:

• психологическое воздействие на представителей делового мира;

• физическое воздействие на руководителей деловых структур;

• похищения;

• уничтожение объектов воздействия.

7. Оснащенность группировки транспортом и спецтехникой. Марки и номера автомашин, принадлежащих членам группировки.

8. Вооруженность группировки.

9. Кадровый состав группировки, установочные данные: места проживания, специализация (гражданская, воровская), фотографии, словесные портреты.

10. Проникновение в государственные и правоохранительные органы.

11. Слияние с коммерческими и производственными структурами.

12. Места «тусовок» и сборищ.

13. Места хранения оружия, техники, награбленного имущества.

14. Характер взаимоотношений с другими группировками:

• с кем поддерживают дружественные контакты;

• с кем враждуют;

• известные конфликты с группировками, потери.

15. Конфликты с правоохранительными органами:

• наличие уголовных дел на членов преступной группировки;

• задержание членов группы;

• лишение свободы.

16. Родственные связи членов группировки, установочные данные, места жительства, места работы:

• члены семьи;

• близкие и дальние родственники;

• связи.

17. Тренеры и инструкторы, обучающие и тренирующие членов криминальной группировки, их установочные и характеризующие данные, официальные места работы, места обучения и тренировок.

18. Зафиксированные и ставшие известными преступления, совершенные криминальной группировкой, известные участники преступления.